En Party Casino (partycasinoesp.com), estamos plenamente comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta política establece los procedimientos y controles que implementamos para garantizar el cumplimiento de la Ley 10/2010 y su normativa de desarrollo, así como las directrices europeas e internacionales.
1. Marco Normativo
Esta política está basada en los siguientes marcos legales:
- Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Real Decreto 304/2014, que desarrolla dicha ley.
- Directivas de la Unión Europea y recomendaciones del GAFI.
- Obligaciones establecidas por la DGOJ y el SEPBLAC.
2. Objetivos de la Política AML
El objetivo principal de esta política es impedir que Party Casino sea utilizado como canal para el lavado de fondos ilícitos o el financiamiento de actividades delictivas. Nos comprometemos a:
- Identificar y verificar la identidad de nuestros usuarios (KYC).
- Monitorizar las actividades y transacciones en la plataforma.
- Detectar y reportar operaciones sospechosas.
- Formar a nuestro personal en prácticas de prevención de blanqueo.
3. Identificación y Verificación (KYC)
Antes de habilitar cuentas de juego, Party Casino realiza un proceso exhaustivo de verificación de identidad:
- Solicitamos documentos oficiales como DNI, NIE o pasaporte.
- Verificamos la edad mínima legal (18 años) y residencia del usuario.
- Confirmamos la titularidad de los métodos de pago.
- Aplicamos medidas reforzadas en perfiles de alto riesgo o transacciones elevadas.
4. Monitoreo y Detección de Actividad Sospechosa
Utilizamos sistemas automatizados y revisiones manuales para detectar patrones de riesgo:
- Depósitos elevados sin actividad proporcional de juego.
- Solicitudes de retiro inmediatas tras el depósito.
- Uso de múltiples métodos de pago o cuentas de terceros.
- Comportamiento irregular o uso de VPN/proxies.
En caso de sospecha, se puede proceder al bloqueo preventivo de cuentas y fondos.
5. Comunicación al SEPBLAC
Cuando se detectan operaciones que puedan estar vinculadas al blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, Party Casino notificará directamente al SEPBLAC, conforme a lo establecido en la normativa.
6. Conservación de Registros
Todos los documentos e historiales relacionados con la identidad del usuario, transacciones y comunicaciones AML serán conservados por un período mínimo de 10 años a partir del cierre de la cuenta o la ejecución de la operación.
7. Formación del Personal
El equipo de Party Casino recibe formación periódica obligatoria en:
- Detección de operaciones sospechosas.
- Protocolos de verificación de identidad.
- Procedimientos internos de reporte y bloqueo.
La formación garantiza el cumplimiento de estándares internacionales y la actualización constante frente a nuevas amenazas.
8. Colaboración y Transparencia
Party Casino colabora activamente con autoridades nacionales e internacionales en la lucha contra el crimen financiero. Se atenderán requerimientos judiciales o administrativos conforme a la ley.
9. Contacto
Para consultas relacionadas con esta política o para reportar irregularidades, puedes contactarnos en:
- Email: [email protected]
- Dirección: Plaza de los Gascones, 2, 37002 Salamanca, España
Party Casino reafirma su compromiso ético y legal con la protección del sistema financiero y el juego responsable y transparente.
